Nelu Varga&Grupul de la Cluj – acuzați că finanțau Clanul Caran!

DIICOT a făcut o serie de percheziții de amploare în Capitală, iar liderii clanului Caran au fost săltați de la o petrecere, din centrul Bucureștiului, după ce au fost acuzați că se ocupau cu șantajul, cămătăria, proxenetismul, infracțiuni informatice și spălare de bani.

Potrivit Realitatea.net., unul dintre liderii clanului Caran care avea 7 milioane de dolari într-un portofel electronic ar fi fost finanțat de Nelu Varga, patronul formației CFR Cluj, dar și de Grupul de la Cluj.

Interlopii sunt cercetați pentru 16 infracțiuni. Anchetatorii au descoperit că membrii grupării aveau influență în aproape toată țara, dar și în străinătate, respectiv în Statele Unite ale Americii, de acolo de unde făceau milioane de dolari obținuți din infracțiuni informatice.

Procurorii au descoperit că liderii clanului Caran, trei fraţi care au plecat în urmă cu câţiva ani din localitatea Piteasca, judeţul Ilfov, aveau afaceri ilegale în mai multe domenii şi se ocupau cu cămătăria, şantajul, proxenetismul, traficul de persoane, dar şi cu infracţiuni informatice sau spălare de bani.

„La data de 23 noiembrie 2023, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 84 de mandate de percheziție domiciliară, în București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.”, se menționează în comunicatul DIICOT.